Geldwäschebeauftragte/r
Geldwäschebeauftragte/r ist eine zentrale Compliance-Funktion in vielen Branchen. Sie sind verantwortlich für die Prävention und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Expertise schützt das Unternehmen vor rechtlichen Risiken und Reputationsschäden. Diese anspruchsvolle Position erfordert fundiertes Fachwissen und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.
Typische Aufgaben
- Überwachung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) und relevanter Vorschriften
- Analyse und Bewertung von ungewöhnlichen Transaktionen und Verdachtsfällen
- Meldung von Verdachtsfällen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
- Entwicklung und Implementierung interner Richtlinien zur Geldwäscheprävention
- Schulung von Mitarbeitern zu Geldwäschethemen und -pflichten
Das solltest du mitbringen
- Abgeschlossenes Studium (z.B. Rechtswissenschaften, BWL) oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance oder Geldwäscheprävention
- Fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) und relevanter Aufsichtsstandards
Bewerbung als Geldwäschebeauftragte/r — So geht's
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